C’est le Trésor américain qui a infligé cette énorme amende à la banque, qu’il juge coupable d’avoir violé les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et des sanctions mises en place par les USA.
La Bank of America, 6e banque mondiale par la taille, est notamment sanctionnée pour avoir manqué à son devoir d’empêcher certains risques sécuritaires et de rendre compte des mêmes risques, notamment en ce qui concerne des réseaux de blanchiment chinois et des opérations financières illicites sur la frontière sud-ouest des Etats-Unis. Ces manquements exposent l’ensemble du système financier américain aux risques d’opérations financières illicites, a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent.
« Chaque année, [Bank of America] traite des centaines de milliers de milliards de dollars de transactions à travers le monde », a déclaré Jonathan Gould, contrôleur de la monnaie, dans un communiqué. « Elle présente un profil de risque élevé – et qui s’aggrave – en matière de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et d’autres activités illicites. »











